公告日期：2025-12-04

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-049
申科滑动轴承股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2025 年 11 月 30 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日（星期三）
在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应
出席董事 4 名，实到董事 4 名，会议由公司全体董事推举闫伟东主持，公司监事及
全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
并调整公司内部监督机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治理结构， 取消设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况， 同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层全权 办理《公司章程》备案等相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至《公司章程》相关的工商备案等手续办理完毕之日止。

详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告》以及同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 12 月）。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分治
理制度的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水 平，同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理（2025 年修订）》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司的实际情况，拟修订制度 22 项， 具体表决情况如下：

2.1 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事
规则>的议案》

2.2 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》

2.3 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工
作规则>的议案》

2.4 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<累积投票制
实施细则>的议案》

2.5 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》

2.6 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管
理办法>的议案》

2.7 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决
策制度>的议案》

2.8 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<重大交易事
项决策管理制度>的议案》

2.9 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》

2.10 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》

2.11 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计
委员会实施细则>的议案》

2.12 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名
委员会实施细则>的议案》

2.13 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬
与考核委员会实施细则>的议案》

2.14 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战……
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