公告日期：2025-12-04

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-052
申科滑动轴承股份有限公司

关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程具体修订情况

公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则
（2025 年修订）》 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号 修订前 修订后 备注

第一条 为维护申科滑动轴承股份有 第一条 为维护申科滑动轴承股份有限

限公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东、职工

权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织

1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 修改
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共

证券法》（以下简称《证券法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）和

有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

2 第五条 公司住所：浙江省诸暨市 第五条 公司住所：浙江省绍兴市

修改
建工东路 1 号，邮政编码 311800。 诸暨 市建 工东 路 1 号， 邮政 编 码

311800。

第八条 代表公司执行公司事务

的董事为公司的法定代表人，由董事会

选举产生。董事长为代表公司执行公司

事务的董事。

第八条 董事长为公司的法定代 担任法定代表人的董事辞任的，视

3 表人。 修改
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起三十日内确定新的

法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义 新
从事的民事活动，其法律后果由公司承 增 ，
受。 后 续
本章程或者股东会对法定代表人 序 号
职权的限制，不得对抗善意相对人。 相 应
4 //

法定代表人因为执行职务造成他 调整
……
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