公告日期：2025-12-04

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-051

申科滑动轴承股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司” ） 第六届

董事会任期原定至 2027 年 6 月 16 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生

变更，公司控股股东由何全波先生变更为深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）
（以下简称“汇理鸿晟”），实际控制人由何全波先生变更为枣庄市台儿庄区国

有资产事务中心（以下简称“台儿庄国资事务中心”）。为进一步完善公司治理

结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所主板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟

提前换届选举。公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独

立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生），董

事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选

连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关

于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董

事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名

委员会资格审核，公司控股股东汇理鸿晟提名尤永强先生、刘敬琳先生、余振冀

先生 3 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会提名庞春霖先生、初宜

红女士、魏锋先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，其中初宜红女士为

会计专业独立董事候选人。庞春霖先生、初宜红女士均已取得独立董事资格证书，
魏锋先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次换届后，张华先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不在公司担任其他职务；闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张华先生、闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月四日
附：第七届董事会非独立董事候选人（除职工代表董事）和独立董事候选人简历一、非独立董事候选人简历

1、尤永强先生的简历
……

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