公告日期：2025-11-14

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-040
道明光学股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就关于召开公司2025年第二次临时股东会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第十次会议审议通过后提交。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 12 月 1 日 13:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 -9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为

2025 年 12 月 01 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7、会议出席对象

（1）2025 年 11 月 26 日（周三）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）
（2）公司董事与高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √

有提案 案

《关于拟补选胡敏超先生为公 非累积投票提

1.00 司第六届董事会非独立董事的 案 √

议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议通过。具体内容详见

2025 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-038）与《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。

本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 27 日（周四）上午 9：00—11：30，
下午 14：00—17：00。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能……
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