公告日期：2025-05-14

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-017
道明光学股份有限公司

2024 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的公告》。

2、现场会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00。
网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份 308,133,074 股，
占公司有表决权股份总数的 49.3329％。公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、李卉出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份306,550,774 股，占公司有表决权股份总数的 49.0796％。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 199 人，代表股份 1,582,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2533％。

3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 199 人，代表股份 1,582,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2533％。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果： 同意 307,972,574 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9479％；反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,421,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8565％；反对 138,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7404％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4030％。

2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 307,972,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9479％；反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,421,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8565％；反对 138,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7404％；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4030％。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 308,018,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9627％；反对 93……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。