公告日期：2025-04-22

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-003
道明光学股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式通知了全体
董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在
公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡浩亨、
胡锋先生采取通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024
年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 上的
《2024 年度董事会工作报告》。

报告期内任职的独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024
年度总经理工作报告>的议案》

为切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，公司总经理就 2024 年各业务主要经营情况向董事会做工作报告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计
估计变更的议案》

经审议，董事会认为公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，参照同行业上市公司同类别会计处理，并结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更。

内容详见公司刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2025-005）。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024
年年度报告及摘要>的议案》

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024
年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度
公司利润分配的预案>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 169,936,971.23 元，年末累计未分配利润 603,363,632.87 元；母公司 2024 年度净利润 327,235,557.45 元，年末累计未分配利润262,519,480.89 元。

经董事会审议通过，2024 年度利润分配方案拟定为：

公司拟以 2024 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.3 元人民币（含税），共计派发现金股利
81,197,881.70 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章……
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