公告日期：2025-04-22

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-014
道明光学股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深证证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00。
网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（周三）

7、会议出席对象

（1）2025 年 5 月 7 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度公司利润分配的预案>的议案》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的议案》 √

9.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

10.00 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议通过。具体内容分别详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《上
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