公告日期：2025-04-22

道明光学股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会与股东大会，对经营活动、财务状况、重大决策等进行了有效监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。现就2024年度监事会工作情况汇报如下:

一、监事会会议情况和决议内容

报告期内，公司监事会召开了三次会议。具体情况如下：

序 会议召开 会议届次 审议事项

号 时间

1、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报
告>的议案》；

2、审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>
的议案》；

3、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>
的议案》；

2024 年 4 月 第六届监事会 4、审议《关于公司<2023 年度财务决算的报
1

28 日 第四次会议 告>的议案》；

5、审议《关于<2023 年度公司利润分配的预
案>的议案》；

6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构
的议案》；

7、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价
报告的议案》；

8、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备
的议案》。

（1）审议《关于公司<2024 年半年度报告全
2024 年 8 月 第六届监事会 文及摘要>的议案》；

2

18 日 第五会议 （2）审议《关于公司 2024 年中期现金分红
预案的议案》。

2024年10月 第六届监事会 （1）审议《关于公司<2024 年第三季度报告>
3

20 日 第六次会议 的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会本着对公司利益及全体股东权益负责的原则，认真严谨履行法律规章约定的职责，积极有效地开展监督管理工作。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，全体监事共列席参加了3次董事会会议、2次股东大会会议，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，以及公司2024年的依法运作情况进行了全过程的监督和检查。公司监事会认为：公司董事会及其专门委员会运作规范、重大事项决策程序合法有效；董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议；公司董事及其他高级管理人员认真履行自身职责，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况及年度报告情况

报告期内，公司监事会在日常工作当中对公司财务状况及财务监
料。公司监事会认为：公司财务制度健全、内控体系有效，财务运作规范，严格按照相关法律法规及相关制度运作；天健会计师事务所对公司2024年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2024年年度报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现违反法律法规的情况，也不存在损害公司股东合法权益的情形。

（三）关联交易情况

监事会对公司2024年的关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；关联……
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