公告日期：2025-04-19

德尔未来科技控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下：

一、基本情况

孙曦，1981 年 9 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。
截至 2024 年 5 月 15 日任本公司独立董事，现任江苏吴中医药发展股份有限公司
副总裁、财务总监。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会，本人均按时出席，
无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示：

独立董 任职 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 状态 参加董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

孙曦 离任 5 4 1 0 0 否 2

本年度担任公司独立董事期间本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，任期内本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

1、审计委员会

2024 年度任期内，审计委员会共召开会议 2 次，本人按时出席全部会议，
审议了《2023 年度财务报告》、《关于计提减值损失及资产减值合理性的说明》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》及《2024 年第一季度财务报表》等议案。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度任期内，本人按时出席会议，审议了关于董事、监事及高管薪酬与考核的相关议案。

3、独立董事专门会议

2024 年度任期内，独立董事专门会议召开 1 次，本人按时出席会议，审议
了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作条例及《独立董事工作制度》的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人积极听取公司内审部门的工作汇报及工作计划，深入了解公司内控制度建设及执行情况。作为审计委员会主任委员，本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司年报审计的工作计划及年度报告相关财务数据进行沟通，确保审计结果客观及公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

2024 年度任期内，本人通过参加公司股东大会的方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小股东的关注点、诉求和建议，切实保障中小股东利益。

（五）对公司进行现场检查以及公司配合工作情况

2024 年度任期内，本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在现场出席股东大会、董事会及各专门委员会期间及其他时间，与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景和经验，重点关注公司日常经营、关联交易、对外担保、规范控股股东及其他关联方资金占用、募集资金使用等方面的事项，基于独立董事职责独立、客观地发表意见。2024 年度任期内本人在公司的现场工作时间为 10 日。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、监事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委……
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