公告日期：2025-04-19

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-26
德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024
年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议开始时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间：2025 年 5 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 9 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

因本次股东大会审议内容涉及董事、监事及高级管理人员薪酬、关联交易等事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼会议
室。

二、会议审议事项

表 1：本次股东大会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《2024 年度利润分配议案》 √

6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬或津贴的议案》 √

8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬与考 √

核方案的议案》

9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ……
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