公告日期：2025-04-19

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-11
德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监
事会于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名（其中：朱斌先生以通讯方式出席会议），会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

《 2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 1,524,841,143.11 元，较上年同期下降 21.11%；营业利润-58,208,205.62 元，较上年同期下降 228.27%；归属于上
市公司股东的净利润-89,521,521.50 元，较上年同期下降 381.85%。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配议案》

监事会认为：公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配的预案是结合了公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意 2024年度利润分配议案。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬或津贴的议案》

公司监事 2024 年度薪酬或津贴详见《2024 年年度报告》之“第四节公司治
理中的五、董事、监事和高级管理人员情况”。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬与
考核方案的议案》

监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，……
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