公告日期：2025-04-19

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2024 年，全球经济格局深度调整，国内经济发展面临着一定的压力，作为房地产后周期行业，木地板和定制家居行业整体进入“低温环境、低速增长、低利润、高成本运营”为主要特征的市场新常态。面对复杂的经营环境，公司始终坚持“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略，基于品牌优势巩固家居产业市场地位，发挥创新能力探索新兴产业发展路径，以数智化、绿色化推动产业转型升级，以提质增效提升经营管理水平，推动公司高质量可持续发展。

地材产业方面，地材板块贯彻“升级”突破增长、“提效”全链运营、“数智”科技驱动、实现“双质”发展的经营指导思想，坚持“存量谋发展，增量谋转型”，完善品牌矩阵布局，大力推动产业、模式、结构升级，以数智化赋能全价值链运营提效，实现降本增效，有力促进企业高质量、可持续发展。

定制家居产业方面，公司控股子公司百得胜坚定水漆差异化优势，以轻高定作为战略方向，以健康作为抓手，以高颜值、整体方案、高质量交付、高品质服务等作为支撑，塑造“高定不高、好物不贵”的消费认知，演绎水漆轻高定家居美学，建立面向未来的产品竞争力。

石墨烯新材料产业方面，公司控股子公司厦门烯成、德尔赫斯稳步推进石墨烯新材料储备技术的转化工作，把前沿科技逐步融入面向消费者的产品之中，进一步拓宽未来发展空间。同时，公司依托德尔集团的前瞻性产业投资布局，积极探索新能源新材料行业的发展趋势、技术创新方向以及潜在市场空间，形成战略
协同效应，不断挖掘新的增长曲线。

2024 年度全年，公司实现营业总收入 1,524,841,143.11 元，较上年同期下降
21.11%；归属于上市公司股东的净利润-89,521,521.50 元，较上年同期下降381.85%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了 15 次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

1、公司 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

（1）《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》；

（2）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

（1）《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。

3、公司 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议审议通过了下列议案：

（1）《2023 年度总经理工作报告》；

（2）《2023 年度董事会工作报告》；

（3）《2023 年度财务决算报告》；

（4）《2023 年年度报告及其摘要》；

（5）《2023 年度利润分配议案》；

（6）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

（7）《关于公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案》；

（8）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案的议案》；

（9）《2023 年度内部控制自我评价报告》；

（10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

（11）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（12）《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

（13）《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》；

（14）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

（15）《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》；

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