公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”或“公司”）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募
集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德
尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债券募
集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,933.51 万元（不含定
期存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：万元

项目名称 调整后投资总额 募集资金累计投 投资进度

入金额

年产智能成套家具 8 万套项目 30,600.00 3,736.24 12.21%

3D 打印定制地板研发中心项目 7,396.70 1,236.16 16.71%

智能成套家具信息化系统及研发 10,900.00 6,961.11 63.86%

补充流动资金 13,000.00 13,000.00 100.00%

合计 61,896.70 24,933.51 -

三、募集资金投资项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期情况

公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号 募投项目名称 达到预定可使用状态日期

调整前 调整后

1 年产智能成套家具 8 万套项目 2026/10/10 2027/10/10

2 3D 打印定制地板研发中心项目 2026/04/10 2027/04/10

3 智能成套家具信息化系统及研发中心 2026/04/10 2027/04/10

项目

（二）本次募投项目延期原因

1、年产智能成套家具 8 万套项目延期原因

定制家居产业作为房地产行业的后周期产业，市场需求与房地产产业景气度高度相关。近年来，全国房地产行业下行压力较大，虽中央及地方政府持续释放稳楼市积极信号，利好政策不断出台，住房信贷环境不断优化，但相关政策反馈至下游产业链及市场存在一定的时滞性，促进效果短期尚未显现。

同时，随着 5G 通信技术、人工智能的快速应用与普及，万物互联互通已成
为经济社会的发展趋势。智能家具行业也从单一场景向全屋场景，单……
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