公告日期：2025-04-19

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-13
德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
17 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》。经
审议，独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届监事会第十三次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》。经审议，监事会认
为：公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配的预案符合相关法律法规的规定，结合了公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-89,521,521.50 元，2024
年度母公司的净利润为 2,520,402.01 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归
属于上市公司股东的累计未分配利润为 673,118,542.48 元，母公司累计未分配利润为 341,313,121.21 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、最近三年现金分红方案相关指标情况：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 19,759,650.72 19,759,639.08

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东 -89,521,521.50 31,762,019.28 -19,213,482.11
的净利润（元）

合并报表本年度末累 673,118,542.48

计未分配利润（元）
母公司报表本年度末

累计未分配利润 341,313,121.21

（元）

上市是否满三个完整 是

会计年度
最近三个会计年度累

计现金分红总额 39,519,289.80

（元）

最近三个会计年度累

计回购注销总额 0.00

（元）

最近三个会计年度平 -25,657,661.44

均净利润（元）
最近三个会计年度累

计……
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