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公告日期：2025-04-19
第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议
第三次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。全体独立董事对公司第五届董
事会第二十五次会议的相关议案进行了审核，并发表如下审核意见：
一、关于《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见
经核查，我们认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
二、关于《2024 年度利润分配议案》的审核意见
经核查，我们认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见》签名页）
独立董事签名：
赵增耀 史浩明 彭 岩
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