公告日期：2025-05-28

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-043

华西能源工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.会议届次：2025 年第二次临时股东会。

2.会议的召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14∶30。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 13 日。其中，通过互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 6 月 13 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日上午 9∶
15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √

上述提案不适用累积投票方式进行投票表决。

该议案为普通决议事项，该等提案由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》及其他相关公告。

根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，股东会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议登记及其他事项

1.登记时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）、6 月 11 日（星期三）上午 9∶
00-12∶00，下午 14∶00-17∶00。

2.登记方式：现场或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户对账单（盖有券商营业部章）办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户对账单（加盖券商营业部章）、代理人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户对账单（加盖券商营业部章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东证券账户对账单（盖有券商营业部章）、代理人身份证办理登记手续。
3.现场登记地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

4.电子邮箱地址：hxny@cwpc.com.cn。

5.会议联系方式

会议联系人：李大江、李……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。