公告日期：2025-05-28

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-042

华西能源工业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 27 日在公司行政楼一楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、书面形式发出。会
议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由公司董事长黄有全先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

为提高工作效率，同意豁免公司提前五天向董事发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 13 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，审
议董事会有关议案，股权登记日为 2025 年 6 月 9 日（星期一），会议详情请见公
司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日

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