公告日期：2025-05-20

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-023
浙江仁智股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）第七届董事会
第十八次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司第七届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 15:00；

网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间：2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
2025 年 6 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）；

7、会议出席/列席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404
号仁智股份会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票

提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》

2、提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）及相关公告。

3、有关说明

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案均属于特别决议议案，需经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记资料

1、法人股东由法定代表人出席的，凭法人……
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