公告日期：2026-01-23

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-002
成都市路桥工程股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召
开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议决定召开本次 股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 10 日。其中：通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的

方 式 召 开 。公 司将 通 过 深 圳 证券交易 所 交 易系 统和互 联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东会的股权登记日：2026 年 2 月 4 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼。

二、股东会审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

1.00 并废止〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉 √

及〈董事津贴管理制度〉的议案》

《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉

2.00 √

的议案》

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过后提交本次股东会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 9 日上午 9:30-11:……
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