公告日期：2025-11-04

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-060
成都市路桥工程股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年11月3日以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。全体与会董事推举董事林晓晴女士主持本次会议，林晓晴女士对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举林晓晴女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举陈俊超先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

董事会战略委员会：林晓晴（召集人）、陈俊超、程茗浪，上述成员任期与第八届董事会任期一致。

董事会提名委员会：董大勇（召集人）、申宇、程茗浪，上述成员任期与第八届董事会任期一致。

董事会审计委员会：应千伟（召集人）、董大勇、林晓晴，上述成员任期与第八届董事会任期一致。

董事会薪酬与考核委员会：申宇（召集人）、应千伟、程宝平，上述成员任期与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任程茗浪先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任周文飞先生、徐丹萍女士为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任程宝平先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任冯辉先生为公司总工程师（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任陈丽竹女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会秘书的联系方式：

办公电话：028-85003688

联系传真：028-85003588

电子邮箱：zqb@cdlq.com

联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。
（九）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨天天女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，与第八届董事会任期一致。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附件：相关人员简历
特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
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