公告日期：2025-11-04

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-059
成都市路桥工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

2、现场会议召开时间：2025 年 11 月 3 日 14:30

3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼

4、网络投票时间：2025 年 11 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长林晓晴女士

8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计340名，其所持股份总数为159,969,978股，占公司总股本的21.1293%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数1,926,000股，占公司总股本的0.2544%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共334人，代表公司有表决权的股份数158,043,978股，占公司总股本的20.8749%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共334人，代表公司有表决权的股份2,416,700股，占公司总股本的0.3192%。

3、公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 159,547,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7362%；反对 284,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1779%；弃权 137,400 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 1,994,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5382%；反对 284,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.7764%；弃权 137,400 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6854%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 121,690,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0707%；反对 290,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1818%；弃权 37,988,916 股（其中，因未投票默认弃权 37,903,016 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 23.7475%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 1,996,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6209%；反对 290,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.0329%；弃权 129,200 股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占
出席本次股东会中小股……
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