公告日期：2025-10-17

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-050
成都市路桥工程股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召
开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，需对《公司章程》的部分条款作出适应性修订，现将具体情况公告如下：

本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护成都市路桥工程股份有限公司（以下 为维护成都市路桥工程股份有限公司（以下 简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其它有关规定，制订本章程。 券法》）和其它有关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照中华人民共和国《公司法》和其 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立

他有关规定成立的股份有限公司。公司于 20 的股份有限公司。公司于 2004 年 3 月 15 日
04年3月15日经成都市经济体制改革办公室 经成都市经济体制改革办公室核发的成体改批准，以发起方式设立；在成都市工商行政 [2004]19 号《关于同意设立成都市路桥工程管理局注册登记，取得营业执照。公司的统 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设一社会信用代码为 91510100201906095N。 立；在成都市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照。公司的统一社会信用代码为 91
510100201906095N。

第八条

第八条 总经理为公司的法定代表人。

董事长或总经理为公司的法定代表人，现任 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时法定代表人由总经理担任，由董事会三分之 辞去法定代表人。
二以上董事表决通过确认，并依法登记。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

-- 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任，公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
……
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