公告日期：2025-10-17

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-048
成都市路桥工程股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2025年10月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

同意逐项修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则（2023年11月）》《董事、监事津贴管理制度》等在内的共计28项公司治理制度。具体内容详
见同日在《中国证券报》《证券时报 》《 上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-051），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的上述28项公司治理制度。关于修订上述28项公司治理制度的议案具体投票表决结果如下：

2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则（2023年11月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.04审议通过《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.05审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法（2023年11月）〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.06审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.08审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.09审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则（2023年11月）〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.10审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则（2023年11月）〉的议案》投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.11审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.12审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.13审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.14审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.15审议通过《关于修订〈制度管理办法〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.16审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.17审议通过《关于修订〈子公司管理制度（2017年1月）〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.18审议通过《关于修订〈固定资产管理制度（2014年3月）〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.19审议通过《关于修订〈对外投资管理制度（2017年1月）〉的议案》
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.20审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案……
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