公告日期：2025-10-17

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-051
成都市路桥工程股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召
开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，并提请公司股东大会审议其中 8 项公司治理制度。

为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则（2023年 11 月）》《董事、监事津贴管理制度》等在内的共计 28 项公司治理制度进行修订。具体明细如下表所示：

序号 制度名称 类型

1 成都路桥：股东会议事规则 修订

2 成都路桥：董事会议事规则 修订

3 成都路桥：独立董事工作细则（2023 年 11 月） 修订

4 成都路桥：董事、监事津贴管理制度 修订

5 成都路桥：高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法（2023 年 11 月） 修订

6 成都路桥：关联交易管理办法 修订

7 成都路桥：募集资金管理办法 修订

8 成都路桥：对外担保管理制度 修订

9 成都路桥：董事会审计委员会工作细则（2023 年 11 月） 修订

10 成都路桥：董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月） 修订

11 成都路桥：董事会战略委员会工作细则 修订

12 成都路桥：董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订

13 成都路桥：总经理工作细则 修订

14 成都路桥：董事会秘书工作细则 修订

15 成都路桥：制度管理办法 修订

16 成都路桥：现金管理制度 修订

17 成都路桥：子公司管理制度（2017 年 1 月） 修订

18 成都路桥：固定资产管理制度（2014 年 3 月） 修订

19 成都路桥：对外投资管理制度（2017 年 1 月） 修订

20 成都路桥：舆情管理制度 修订

21 成都路桥：内部审计制度 修订

22 成都路桥：会计师事务所选聘制度 修订

23 成都路桥：信息披露管理办法（2011 年 12 月） 修订

24 成都路桥：投资者关系管理制度……
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