公告日期：2025-05-08

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-027
成都市路桥工程股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

3、本次股东大会议案八《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》因部分参会股东未投票默认弃权而未获通过。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14:30

3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼

4、网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长林晓晴女士

8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计648名，其所持股份总数为174,853,250股，占公司总股本的23.0951%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数3,435,693股，占公司总股本的0.4538%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共640人，代表公司有表决权的股份数171,417,557股，占公司总股本的
22.6413%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共641人，代表公司有表决权的股份15,790,379股，占公司总股本的2.0856%。

3、公司部分董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、符海涛律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意173,065,146股，占出席会议所有股东所持股份的98.9774%；

反对 1,656,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9474%；弃权 131,504 股
（其中，因未投票默认弃权 18,804 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0752%。
其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意14,002,275股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6760%；反对 1,656,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.4912%；弃权 131,504股（其中，因未投票默认弃权 18,804 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8328%。

本议案获股东大会审议通过。

2、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意173,077,550股，占出席会议所有股东所持股份的98.9845%；
反对 1,655,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9469%；弃权 120,000 股
（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0686%。
其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意14,014,679股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7545%；反对 1,655,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.4855%；弃权 120,000股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7600%。

本议案获股东大会审议通过。

3、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意172,990,450股，占……
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