公告日期：2025-04-22

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-012
湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专户中的股份及负有业绩补偿义务的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本，剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

2. 公司 2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，以
11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。公司本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该方案提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本情况

1. 本次利润分配基准：2024 年度。

2. 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2025]第 ZE10097 号审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 117,592,385.44 元，2024 年末合并报表累计可供股东分配利润为 733,064,284.49 元。

2024 年度母公司实现净利润为 23,871,204.39 元，按母公司净利
润提取 10%的法定盈余公积 2,387,120.44 元，加上年初未分配利润
342,595,872.56 元，减去 2024 年宣告分配并支付 2023 年度的股利
68,939,227.30 元，2024 年末母公司累计可供股东分配利润为295,140,729.21 元。

3. 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专户中的股份及负有业绩补偿义务的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1 元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本，剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

以现有股份总额 724,601,378 股扣减截至 2024 年 12 月 31 日公
司股份回购专户的 29,169,534 股及负有业绩补偿义务的 6,039,571 股股份后的股本总额 689,392,273 股为基数计算，每 10 股派发现金股利
1 元（含税），预计此次派发现金红利 68,939,227.30 元，占 2024 年
度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 58.63%。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。

4.2024 年度，公司预计现金分红总额为 68,939,227.30 元（本次
利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议）。

2024 年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购，累计回购股份 1,024.7634 万股，回购总金额 50,034,854.70 元（不含交易费用）。

综上，公司 2024 年度现金分红和股份回购金额共计 118,974,082
元，占 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为101.18%。

（二）公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。同时，董事会提请股东大会批准董事会授权经理层实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本方案不触及其他风险警示情形

1. 本方案相关指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 68,939,227.30 68,939,227.30 0

回购注销总额（元） 0 0 ……
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