公告日期：2026-02-13

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-018
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于金威转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002626，证券简称：金达威

2、债券代码：127111，债券简称：金威转债

3、转股价格：19.59 元/股

4、转股期起止日期：2026 年 2 月 26 日至 2031 年 8 月 19 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转债上市发行概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号），
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日向不特
定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 128,125.87
万元，上述款项已于 2025 年 8 月 26 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 8 月 26 日出具了
信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

经深圳证券交易所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券于 2025 年 9
月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。
根据有关规定和《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
可转换公司债券的转股期自 2026 年 2 月 26 日至 2031 年 8 月 19 日。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行数量：12,923,948 张

（二）发行规模：129,239.48 万元

（三）面值：本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%。

（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
即自 2025 年 8 月 20 日（T 日）至 2031 年 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（六）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025
年 8 月 26 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 2 月 26 日）起至
可转换公司债券到期日（2031 年 8 月 19 日）止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（七）转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 19.59 元/股。如金威转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

（八）转股股份来源：新增股份。

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“金威转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最小单
位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。债券持有人在
转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为债券持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

4、可转债买卖申报优先于转股申报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。