公告日期：2026-01-09

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-004
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于变更部分募集资金投资项目

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

上述提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。具体内容见公司于 2026 年 1

月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2026 年
1 月 23 日 16:30 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样；

2. 登记时间：2026 年 1 月 23 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-4:30）；

3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司四层董事会办公室。

4. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

5. 联系方式：

电话：0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：林洁

电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提……
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