公告日期：2025-11-11

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-094
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会议无否决提案的情形；

2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 开始

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 219,112,397 股，占公司有表
决权股份总数的 35.9239％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 183,229,532 股，占公司有表决
权股份总数的 30.0408％。

通过网络投票的股东 209 人，代表股份 35,882,865 股，占公司有表决权股份
总数的 5.8831％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 209 人，代表股份 7,399,665 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2132％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0028％。

通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 7,382,865 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2104％。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

二、 提案审议表决情况

本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

(一)审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意 213,242,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3211％；
反对 5,849,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6697％；弃权20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％。

(二)审议通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》

总表决情况：

同意 213,232,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3165％；
反对 5,859,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6740％；弃权
20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。

(三)审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 213,245,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3225％；
反对 5,849,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6697％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。

(四)审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 213,204,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3037％；
反对 5,887,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6870％；弃权20,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。

(五)审议通过了《关于修订<股东……
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