公告日期：2025-05-16

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-040
厦门金达威集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会议无否决提案的情形；

2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 331,465,031 股，占公司有表
决权股份总数的 54.3443％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占公司有表决
权股份总数的 30.0381％。

通过网络投票的股东 166 人，代表股份 148,252,299 股，占公司有表决权股
份总数的 24.3063％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 5,820,606 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9543％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 5,820,606 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9543％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

二、 提案审议表决情况

本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票方式选举江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特为公司第九届董事会非独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1.1 选举江斌为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 330,110,015 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5912%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 4,469,690 票，占出席会议中小股东所持股份的 76.7908%。

江斌成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.2 选举陈佳良为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 329,915,718 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5326%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 4,275,393 票，占出席会议中小股东所持股份的 73.4527%。

陈佳良成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.3 选举洪航为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 329,849,018 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5125%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 4,208,693 票，占出席会议中小股东所持股份的 72.3068%。

洪航成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.4 选举顾卫华为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 329,849,015 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5125%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 4,208,690 票，占出席会议中小股东所持股份的 72.3067%。

顾卫华成功当选为公司第九届董事会非独立董事。……
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