公告日期：2025-05-16

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-041
厦门金达威集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月15日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由全体董事一致推举江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员候选人亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举
第九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举江斌先生为公司第九届董事会董事长、顾卫华先生为第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举
第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况为：

1、江斌先生、王肖健先生、王大宏先生为公司第九届董事会战略委员会成
员，其中江斌先生为第九届董事会战略委员会主任。

2、宗耕先生、王大宏先生、江斌先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中宗耕先生为第九届董事会提名委员会主任。

3、王大宏先生、王肖健先生、陈佳良先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王大宏先生为第九届董事会薪酬与考核委员会主任。

4、王肖健先生、宗耕先生、徐肖特先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中王肖健先生为第九届董事会审计委员会主任。

以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司高级管理人员的议案》

1、聘任江斌先生为公司总经理。

2、聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。

3、聘任詹光煌先生、洪航先生为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。
上述高级管理人员任期自本次会议审议通过后至第九届董事会届满之日止（简历附后）。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于指定
董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》

鉴于公司董事会秘书洪彦女士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定董事、副总经理兼财务总监洪航先生自本次会议审议通过之日起代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司内部审计部负责人的议案》

聘任林胜华先生为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后）。

六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司证券事务代表的议案》

聘任林洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后）

林洁女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表……
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