公告日期：2025-04-30

厦门金达威集团股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事和董事会...... 21
第六章 高级管理人员...... 31
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第八章 通知和公告...... 38
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第十章 修改章程...... 42
第十一章 附则...... 43

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司经厦门市经济体制改革委员会厦体改[2001]53 号文批准，以发起设立方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号：350200200004396。

第三条 公司于 2011 年 9 月 22 日获中国证券监督管理委员会证监许可
【2011】1531 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 23,000,000 股，
于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：厦门金达威集团股份有限公司

英文全称：Xiamen Kingdomway Group Company

第五条 公司住所：厦门海沧新阳工业区；邮政编码：361022。

第六条 公司注册资本为人民币 609,934,771 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由总经理担任。总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公

司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：利用厦门经济特区的优惠政策，依托科研院
所的科研力量，运用股份制经济组织的科学机制，充分发挥知识和智力资源的
优势，促进高新技术成果产业化，提高资本运作效率，推动经济发展和社会进
步，为股东获取最丰厚的投资回报。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：“许可项目：食品生
产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营
（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销
售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议
及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业
管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊
出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项
……
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