公告日期：2025-04-30

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-029
厦门金达威集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年4月29日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全
体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
董事会进行换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特五位为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述五位董事会非独立董事候选人的简历附后。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会进行换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议。

二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
董事会进行换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名王大宏、王肖健、宗耕三位为公司第九届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人的简历附后。独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会进行换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改
<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025 年 4 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。

四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改
<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门金达威集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改
<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门金达威集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议……
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