公告日期：2025-04-30

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-035
厦门金达威集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 29 日召
开的第八届董事会第二十三次会议，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025
年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间？

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6. 股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举江斌为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈佳良为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举洪航为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举顾卫华为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举徐肖特为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举王大宏为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 ……
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