公告日期：2025-04-10

厦门金达威集团股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

厦门金达威集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价的范围包括母公司、下属全资子公司以及合并报表范围的控股公司。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计汇总占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、控制活动、信息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产管理、采购业务、销售业务、工程项目、信息披露、合同管理、信息系统等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制体系运行情况
1. 完善的法人治理结构

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和相关规定，公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好基础。公司组织运作有效，各机构间的管理、分工、协作和信息沟通关系畅通，公司管理层人员能够有效的履行职责。公司三会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，内部监督和反馈系统健全有效。
2. 社会责任

公司在实践中追求企业与员工、社会、自然的协调发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。公司高度重视股东权益和债权人权益的保护、员工权益的保护、供应商客户和消费者权益的保护。公司还高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设
列为工作的重中之重，采用先进环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺。公司积极承担社会责任，在发展自身的同时不忘回馈社会。
3. 资金管理

公司按照《财务管理制度》的要求，规范公司重大的资金活动，严格资金支付审批流程，保障公司资金安全。经办人员在职责范围内，合理分工，按照审批人的批准意见办理资金业务。加强资金的内部控制和管理，提高资金的使用效率，降低资金成本，防范资金风险，保证资金活动有效管理。针对公司外币较多的情况，公司成立了由管理层、财务部和审计部人员组成的资金小组，时刻关注外汇变动情况，并定期讨论外币政策、风险和结汇时机，避免外汇变动给公司造成较大的影响。
4. 采购业务

为了规范采购及付款活动，公司建立和完善了采购与付款的控制程序，明确了请购、审批、采购、验收、付款等环节的职责和审批权限，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保采购业务活动的健康运行。对大宗的和重要的采购采用招标形式，其他采购采用……
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