公告日期：2025-12-13

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-106
光启技术股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会；

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士

6、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市君合（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东共 1,278 名，代表公司 551,330,382 股股份，占公司有
表决权股份总数的 25.6341%。其中：（1）出席现场会议的股东共 2 人，代表公司 495,770,767 股股份，占公司有表决权股份总数的 23.0509%，其中中小股东共1 名，代表公司 100 股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 1,276
人，代表公司 55,559,615 股股份，占公司有表决权股份总数的 2.5832%，其中中小股东共 1,276 名，代表公司 55,559,615 股股份。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决结果：同意 548,880,431 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5556%；反对 2,395,451 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.4345%；弃权 54,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0099%。

中小股东总表决情况：同意 53,109,764 股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 95.5904%；反对 2,395,451 股，占出席本次股东会中小股东持有
表决权股份数的 4.3115%；弃权 54,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 0.0981%。

拟成为持有人的股东或者与拟成为持有人存在关联关系的股东未参与表决。
2、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决结果：同意 548,681,631 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5196%；反对 2,497,951 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.4531%；弃权 150,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0274%。

中小股东总表决情况：同意 52,910,964 股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 95.2326%；反对 2,497,951 股，占出席本次股东会中小股东持有
表决权股份数的 4.4960%；弃权 150,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），
占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 0.2714%。

拟成为持有人的股东或者与拟成为持有人存在关联关系的股东未参与表决。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决结果：同意 548,787,331 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.538……
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