公告日期：2025-10-14

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-086
光启技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会；

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事季春霖先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市君合（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东共 944 名，代表公司 736,204,420 股股份，占公司有
表决权股份总数的 34.2298%。其中：（1）出席现场会议的股东共 5 人(其中 1
名股东重复投票，以第一次投票结果即网络投票结果为准)，代表公司 593,366,001股股份，占公司有表决权股份总数的 27.5885%，其中中小股东共 5 名，代表公
司 81,400 股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 940 人（其中 1 名
股东重复投票），代表公司 142,855,619 股股份，占公司有表决权股份总数的
6.6421%，其中中小股东共 939 名，代表公司 35,126,225 股股份。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决结果：同意 735,761,180 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9398%；反对 306,930 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0417%；弃权 136,310 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0185%。

中小股东总表决情况：同意 34,747,185 股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 98.7405%；反对 306,930 股，占出席本次股东会中小股东持有表
决权股份数的 0.8722%；弃权 136,310 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 0.3873%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

本次修订公司治理相关制度逐项表决结果如下：

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 716,248,274 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.2893%；反对 19,290,036 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 2.6202%；弃权 666,110 股（其中，因未投票默认弃权 612,800 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0905%。

中小股东总表决情况：同意 15,234,279 股，占出席本次股东会中小股东持有
表决权股份数的 43.2910%；反对 19,290,036 股，占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 54.8161%；弃权 666,110 股（其中，因未投票默认弃权 612,800股），占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 1.8929%。

该子议案为特别决议事项，已经出席本次股东……
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