公告日期：2025-09-23

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-081
光启技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年9月22日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年10月13日（星期一）召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十四次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）。

7、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日即 2025 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√（逐项表决议案）
2.00 《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》 作为投票对象的
子议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制 √

度>的议案》

3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于
2025 年 9 月 23 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券……
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