公告日期：2025-09-23

光启技术股份有限公司
信息披露管理制度

二〇二五年九月

第一章 总 则

第一条 为规范光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《光启技术股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度，结合公司实际， 制定本制度。

第二条 本制度中提及“信息”系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及 “披露”系指按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及监管机构 的要求，在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并 送达证券监管部门备案。

第三条 信息披露的文件种类主要包括：

（一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年度报告；

（二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、收购/出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项；

（三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、募集说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书、收购报告书等。

第四条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券 交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。

第五条 公司指定信息披露媒体为中国证监会指定信息披露媒体。公司在官 网及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者
问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当 履行的临时报告义务。

公司及相关信息披露义务人通过股东会、业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式，与任何单位和个人进行沟通时，不得透露、泄露尚未披露的重大信息。

公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布应披露的信息，但公司应当于下一交易时段开始前披露相关公告。

第六条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件根据规定报送相关监 管部门，并置备于公司住所供社会公众查阅。

公司发布的公告文稿应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第七条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，应当保证 两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第二章 信息披露的基本原则

第八条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务。

第九条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，将公告和相关备查文件在第一时间内报送深圳证券 交易所，并立即公告。

第十一条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准， 或者本制度没有具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定 及时披露相关信息。

第十二条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该 信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司的内幕信息，不得进行内幕交 易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

第十三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄 露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第十四条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下 列情形之一的，应当及时披露，并说明……
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