公告日期：2025-04-25

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-033
光启技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号 原条款 修订后条款

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表
表人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法
1 定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第四十四条 公司召开股东大会 第四十四条 公司召开股东大会的地
的地点为公司的住所地或股东大 点为公司的住所地或股东大会通知
会通知中列明的地点。 中列明的地点。

股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会议形
议形式召开。公司还将提供网络 式召开。公司还将提供网络或其他电
2

或其他方式为股东参加股东大会 子通信方式为股东参加股东大会提
提供便利。股东通过上述方式参 供便利，电子通信方式包括但不限于
加股东大会的，视为出席。 网络投票、视频会议等。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席，
其表决效力与现场会议相同。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2024 年度股东大会特
别决议审议，提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。
特此公告。

光启技术股份有限公司

董事 会

二〇二五年四月二十五日

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