公告日期：2025-04-25

光启技术股份有限公司

章程

二〇二五年四月

目录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会......6

第一节股东...... 6

第二节股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集...... 11

第四节股东大会的提案与通知...... 12

第五节股东大会的召开...... 14

第六节股东大会的表决和决议...... 16
第五章董事会......20

第一节董事...... 20

第二节董事会...... 23

第三节董事会专门委员会...... 29
第六章总经理及其他高级管理人员......30
第七章监事会......30

第一节监事...... 30

第二节监事会...... 33
第八章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节财务会计制度...... 34

第二节内部审计...... 37

第三节会计师事务所的聘任...... 37
第九章通知和公告......38
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算...... 40
第十一章军工事项特别条款......41
第十二章修改章程......42
第十三章附则......43

光启技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000730337692W。

第三条 公司于 2011 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,933.8 万股，并于 2011年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：光启技术股份有限公司

英文名称：Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道 9 号软件大厦
3 层；邮政编码：518057。

第六条 公司注册资本为人民币 215,458.7862 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：坚持科技创新、市场导向、客户至上，发挥超材料技术优势，发展高端装备产业，提供功能结构综合解决方案，满足最终客户需求，不断提升核心竞争力，打造世界级知名企业，以优良的经营业绩服务回报社会、回报股东。

第十四条 公司的经营范围是：超材料智能结构及装备的研发、生产及销售；
飞机制造；航空相关设备制造；船用配套设备制造；卫星移动通信终端制造、销售；雷达及配套设备制造；物联网设备制造；物联网技术服务……
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