公告日期：2025-04-25

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-026
光启技术股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2025 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025
年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度
监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告的内容符合监事会工
作开展的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度
财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度
财务预算报告》

经审核，监事会认为：公司在总结 2024 年度经济形势的基础上，结合 2025
年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度
利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案：“不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见刊登于 2025 年 4 月 25 日《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024
年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025年 4 月 25 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度
内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

公 司 《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024……
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