公告日期：2025-04-25

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-025

光启技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2025 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025
年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总
经理工作报告》

公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做 2024 年度总经理工作报告。
2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董
事会工作报告》

公司第五届董事会独立董事周小楠女士、彭剑锋先生、赵琰女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度财
务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 155,776.39 万元，同比上升 4.25%；实现归属
于上市公司股东的净利润 65,196.78 万元，同比增长 11.77%。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度财
务预算报告》

根据公司 2025 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司预计 2025 年度营
业收入较 2024 年度保持显著增长态势。

特别提示：本次预算指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，
并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度利
润分配预案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度
实现归属于上市公司股东的净利润 651,967,766.93 元，其中母公司实现净利润
-18,343,737.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为
1,638,945,071.21 元，母公司报表中可分配利润为 283,033,701.16 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

公司盈利但未提出现金分红计划的原因：鉴于公司于报告期内已进行过现金分红，公司超材料业务相关收入稳步增长，预计在未来 12 个月内仍维持较明显增幅，需要更多营运资金维持公司的业务发展。同时，公司基于超材料技术七个重要能力平台为各个行业赋能正在快速落地，需要大量资金投入。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见刊登于 2025 年 4 月 25 日《上
海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年
年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2024 年年度报告》全文和《2024
年年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2024 年年度报告》全文和《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025年 4 月 25 日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内
部……
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