公告日期：2025-04-26

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-003
完美世界股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2024年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2024年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2024年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

此外，独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专
项意见》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2024年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年实现营业收入5,570,490,164.67元；利润总额-1,124,790,821.92元；归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2024年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2024年度完美世界可持续发展报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度完美世界可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元，母公司净利润-118,433,201.21元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,159,080,717.89元，合并财务报表可供分配利润为3,073,929,453.20元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总 数 1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元……
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