公告日期：2025-04-26

完美世界股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 孙子强

作为完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）独立董事，2024年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景

本人孙子强，中国国籍，1964 年出生，武汉理工大学计算机应用技术学士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。本人于 2005 年至 2017
年历任 SK 集团大中华区高级副总裁、CEO 及董事；2017 年至 2020 年任中国联
合实业投资有限公司 COO 及董事；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任氢阳新能源控
股有限公司董事；2021 年 4 月至今任天使智慧投资有限公司董事长；2021 年 4
月至今任中鹏未来有限公司董事；2021 年 1 月至今任完美世界独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人未在完美世界担任除董事外的其他职务，与完美世界及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立性的相关要求。
本人已将 2024 年度独立性自查情况的报告提交公司董事会，董事会进行评估后，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、本年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会及 2 次股东大会。本人应出席董事会
会议 10 次，实际出席 10 次，其中现场出席 7 次、以通讯方式出席 3 次，委托出
席 0 次，缺席次数 0 次，忠实履行了独立董事的职责。

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专业委员会及独立董事专门会议的情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，2024 年度履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》指导公司审计部门开展内部审计工作。审计委员会共召开七次会议，在认真查阅相关资料的基础上，按照报表审计工作规则，对公司每个季度的定期报告、内部审计工作计划和总结、继续聘用 2024 年度审计机构等事项进行了审议。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门、内审部共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，积极发表意见和建议，参与两次会议，提名公司第六届高级管理人员候选人、提名首席执行官。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，认真履行职责。报告期内共召开两次会议，对公司董事及高级管理人员 2023 年度的薪酬考核方案、调整股票期权激励计划行权价格、调整2023 年度员工持股计划授予价格等进行了审议，认为 2023 年度考核结果、股权激励价格调整符合方案的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、独立董事专门会议

报告期内，公司共召开一次独立董事专门会议，本人亲自出席并会同独立董事对关联交易等相关议案进行审议。

本人同意上述各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，
各项议案在经独立董事专门会议及各委员会审议通过后提交董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请外部中介机构的情况；未发生提议召开董事会或临时股东大会的情况；未发生公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

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