公告日期：2025-04-26

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-012
完美世界股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定
将于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30，会期半天；

2、网络投票时间：2025 年 5 月 26 日，其中通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2025 年 5 月 26 日
9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日

（七）本次会议的出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

议案 7 需逐项表决，其中 7.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关
联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；议案 9，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他相关人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座
20 层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

……
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