公告日期：2025-12-13

皓宸医疗科技股份有限公司

参、控股公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强对皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）参、控股公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进参、控股公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《皓宸医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称参、控股公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括：

（一）全资子公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的控股公司；

（三）持有其股权在 50%以下但能够通过协议或其他安排实际控制的公司；
（四）公司直接或间接控股 50%及以下且不实际控制，但根据参股公司章程规定，可委派部分高层管理者参与经营的参股公司。

第三条 公司与参、控股公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对参、控股公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对参、控股公司指导、监督和相关服务的义务。

第四条 参、控股公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对参、控股公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、技术、品质、营销等进行指导、管理及监督：

（一）公司总经理办公室主要负责对参、控股公司人力资源等方面进行监督管理；公司总经理办公室主要负责对派往参、控股公司担任董事、监事、高级管理人员进行管理及绩效考核，并负责对参、控股公司的相关人事信息、职责权限的收集整理、制定工作；

（二）公司财务部门主要负责对参、控股公司经营计划的上报和执行、财务会计等参、控股公司管理制度方面的监督管理，并负责参、控股公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案；

（三）公司董事会秘书、证券部主要负责对参、控股公司重大事项的信息披露工作，对参、控股公司规范治理等方面进行指导和监督；

（四）公司研发部门负责对参、控股公司的技术指导、支持，并与法务及负责知识产权的相关部门共同指导参、控股公司知识产权的保护工作；

（五）公司审计部负责对参、控股公司重大事项和规范运作进行审计监督；参控股公司有义务配合母公司审计部门或者母公司委托的审计机构的定期或者专项审计工作；

（六）公司其他部门可以在职能范围内制订单行条例，加强对参、控股公司的垂直指导。涉及两个或两个以上部门管理事务，参、控股公司应将该事务形成的材料分别交所涉及部门报备。

第六条 参、控股公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对参、控股公司的各项制度规定。

第七条 公司的参、控股公司同时参、控股其他公司的，该参、控股公司应参照本制度，建立对下属参、控股公司的管理控制制度。

第八条 对公司及其参、控股公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，可比照执行本制度规定。

第二章 人事管理

第九条 母公司通过参、控股公司股东会行使股东权利制定参、控股公司章
程，并依据参、控股公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。
第十条 参、控股公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员依照参、控股公司章程产生，但上述人员的提名由母公司总经理办公室按照总经理办公会决议确定的人选进行。

第十一条 参、控股公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促参、控股公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与参、控股公司间的有关工作，保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在参、控股公司中的利益不受侵犯；

（五）定……
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