公告日期：2025-12-13

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-033
皓宸医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经第五届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2025 年 12 月 13 日披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证
明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡及持股凭证

等办理登记手续。

（4）拟出席本次股东会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进

行登记。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，信函或邮件须在 2025 年 12 月 26 日 16:00 前送达

至本公司；采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号皓宸医疗证券部
并注明“股东会”字样。通过电子邮箱、信函等方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原
件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

2、现场登记地点：

吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号皓宸医疗证券部

3、现场登记时间：

2025 年 12 月 26 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:30。

4、联系方式：

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