公告日期：2025-05-17

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-013
皓宸医疗科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14 点 45 分

（2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 220 人，代表股份 206,622,300 股，占公司有表
决权股份总数的 24.5979％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0036％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 218 人，代表股份 206,592,300 股，占公司有表决权股
份总数的 24.5943％。

（3）参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东 217 人，代表股份 6,592,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7848％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 6,592,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7848％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 202,952,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2237％；
反对 3,530,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7087％；弃权139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％。

中小股东总表决情况：

同意 2,922,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3244％；反对 3,530,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.5549％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1207％。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 202,951,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2232％；
反对 3,531,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7091％；弃权139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％。

中小股东总表决情况：

同意 2,921,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3108％；反对 3,531,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.5686％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1207％。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 202,931,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2135％；
反对 3,558,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7221％；弃权133,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644％。

中小股东总表……
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