公告日期：2026-01-20

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-007
露笑科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第
六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，公司章程具体修订内容如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,923,005,903 股。 1,909,173,953 股。

第八条 代表公司执行公司事务的 第八条 代表公司执行公司事务
董事为公司的法定代表人。 的董事为公司的法定代表人，由董事
担任法定代表人的董事辞任的，视 会选举产生。

为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，
法定代表人辞任的，公司将在法定 视为同时辞去法定代表人。
代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司将在法
法定代表人。 定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第二十一条 公司已经发行的股份 第二十一条 公司已经发行的股
数为 1,923,005,903 股，公司的股本结 份数为 1,909,173,953 股，公司的股
构为：普通股 1,923,005,903 股。 本结构为：普通股 1,909,173,953 股。

第一百三十四条审计委员会成 第一百三十四条 审计委员会成
员为 3 名，为不在公司担任高级管理
员为 3 名，为不在公司担任高级管理人 人员的董事，其中独立董事 2 名，由
员的董事，其中独立董事 2 名，由独立 独立董事中会计专业人士担任召集
人，审计委员会成员及召集人由董事
董事中会计专业人士担任召集人。 会选举产生。

第一百四十条 公司设总经理 1 第一百四十条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，副总经理 1-3 名，由董事会聘任
公司的总经理、副总经理、董事会 或解聘。
秘书、财务负责人为公司高级管理人 公司的总经理、副总经理、董事
员。 会秘书、财务负责人为公司高级管理
人员。

《公司章程》除上述修订外，其他条款不变。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过，同时提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。